武汉警方打掉一个跨省洗钱团伙

新华社武汉10月31日电（记者熊琦）记者31日从武汉市公安局江岸区分局获悉，警方近日打掉一个跨省流窜作案的大型洗钱“跑分”团伙。截至目前，已抓获24名犯罪嫌疑人，查获涉案POS机38台。bhz品论天涯网

通过深挖案件，公安机关已关联多省份2065起案件，查证涉案资金3亿元。bhz品论天涯网

据介绍，武汉市公安局江岸区分局8月底收到一条线索，一张涉诈银行卡在江岸区某黄金首饰店的POS机上刷卡消费4.9万元。经核查发现，该黄金店并无实体店铺，其名下POS机每天资金流水却高达上百万元。警方随后迅速行动，破获两个“跑分车队”，抓获12名犯罪嫌疑人。经查，这两个“跑分车队”接受相关指令后，协助境外电信网络诈骗团伙对涉案资金进行洗白、转移。bhz品论天涯网

“为掩人耳目、逃避打击，他们每次作案时会开着车四处转悠，在行驶中完成洗钱。团伙内部组织严密，分工明确，开车、刷卡、取现等均有专人负责。”办案民警周吉亮介绍，通过对“跑分车队”进行调查，警方发现一个大型洗钱“跑分”违法犯罪团伙。bhz品论天涯网

经过近一个月的调查，专案组掌握了该团伙的犯罪规律。此后20多天里，专案组先后分赴江苏、河南、安徽等5省13地，陆续抓获该团伙5个层级的12名成员。bhz品论天涯网

目前，该案24名犯罪嫌疑人中，12人被批捕，12人被刑事拘留。警方正对该案件做进一步深挖。bhz品论天涯网