世界知名大银行共同合作 加强反洗钱措施

第7版(国际)
专栏：

　　世界知名大银行共同合作
加强反洗钱措施
　　新华社日内瓦10月30日电 （记者严明）瑞士联合银行、瑞士信贷银行和德意志银行等11家世界知名大银行30日在瑞士苏黎世等地宣布，将共同采取措施加强防范世界范围内通过银行进行的“洗钱”活动。
　　这些银行共同作出规定，凡是遵循这一行业行为规则的银行都将有义务验明顾客的真实身份，不再接受顾客开设的匿名账户；只接受收入渠道合法的顾客的资金；在经营活动中警惕不正常和可疑的资金活动；对于大笔资金流动的来源进行认真核查。
　　据银行有关人士介绍，这些措施将有助于防止贪污、受贿等非法收入通过金融机构进入合法的金融市场，从而披上“合法收入”的外衣。
　　他们希望世界各地能有越来越多的银行采取这类措施，更有效地防范和打击“洗钱”活动。