警惕“诉讼掮客”行骗

第14版(法律与生活)
专栏：法制焦点

警惕“诉讼掮客”行骗
胡志强 李木子
　　何为“诉讼掮客”？“掮客”一词自古有之，指旧社会替人介绍买卖，赚取佣金的人。而现在我们所称的“诉讼掮客”，专指暗地活动于当事人与司法机关之间，以为当事人“拉关系”为名，从中骗取当事人财物的一种“掮客”。
　　一段时间以来，名为“诉讼掮客”实为诈骗的违法犯罪活动变得多了起来。据北京市海淀区检察院统计，仅2001年至2003年上半年，就受理犯罪分子利用帮助当事人打官司、“捞人”为名诈骗他人财物的诈骗、招摇撞骗案件7件9人，诈骗总金额为130余万元。这种现象，应当引起我们的警惕。
　　如何居中行骗？
　　“诉讼掮客”们如何“工作”呢？让我们来看一个案子。
　　2002年3月的一天，北京市海淀区看守所某监号内，因涉嫌伤害罪新进看守所的肖某整日以泪洗面，一心只想早出去。这一切都被另一名犯罪嫌疑人王楷看在眼里。王楷悄悄告诉他：“我有关系马上就要被取保。只要有关系，你也可以办取保，但需要1万元取保金。”急于出去的肖某相信了他。在王楷的授意下，肖某给其妻写了一封家书，告之王楷认识预审员，可以为自己办取保，一切都听王楷吩咐。不久，王楷果然被释放了。肖某认为王楷并没有骗自己，以为自己马上就可以见到妻儿了。谁知道，这一等就是好几个月，直到同年9月18日肖某被依法释放，也没见到王楷为自己办理取保候审。
　　原来，王楷是个骗子。他出去后，立即利用肖某写的家书，取得了肖某妻子的信任，收取了所谓的保证金1万元。之后，便消失得无影无踪。
　　而其他骗子的手段如出一辙：
　　1998年11月，裴仁菊的男友王某因盗窃被北京崇文区法院判刑三年。在此后三年时间里，裴以有关系能把王某保出来并免除刑事罪名为由，骗取王某的母亲26万元；
　　2000年6月，张永起以有关系能为陶某弟弟减刑为名，骗取陶某2.9万余元。2000年11月，张永起又以为马某、李某、李某某减刑为名，骗取三人家属共3.4万元；
　　2001年4月，黎某的丈夫因涉嫌洗黑钱被云南省公安机关抓获，被关押在昆明市看守所。宋建林以帮助黎某之夫获释为名，骗走90万元……
　　行骗五大特点
　　笔者在对数起相关案件进行认真分析研究之后，发现利用“诉讼掮客”的手段行骗有以下几大特点：
　　1.被骗者均系被采取强制措施的犯罪嫌疑人或罪犯的亲属。
　　由于被骗者多被采取了强制措施，自己和亲属对此都感到非常恐慌，急于了解情况或减轻处罚，于是“病急乱投医”，给犯罪分子可乘之机。
　　2.犯罪分子通过多种渠道了解当事人的情况。
　　实施诈骗行为，首先要了解受骗人的亲属被关押的基本情况。犯罪分子总是想方设法了解相关情况。他们有的与办案律师熟悉，从而获得了解案情的渠道；有的经他人介绍，认识被害人。某些犯罪嫌疑人在日常生活中以能人自居，当受骗人亲属被抓，四处找人求助时，某些中间人便会向受骗人推荐犯罪分子；有的与被采取强制措施的犯罪嫌疑人、罪犯或其亲属原本系朋友，从而了解到相关情况。
　　3.最惯用的伎俩，是向被害人虚构或吹嘘自己在司法界“有关系”，并借助多种手段获取受骗人信任。
　　犯罪分子均向在押人员的亲属吹嘘自己在司法机关有关系、有朋友，或者直接以公检法工作人员的身份出现。如王滨峡等三人诈骗案中，王滨峡便让两名同案犯冒充警察，和受骗人一起吃饭，骗取被害人的信任。
　　此外，为了获取被害人信任，犯罪分子多借助公检法或政府机关的周边环境实施诈骗活动。
　　在王楷诈骗案中，王楷为了使受骗人相信自己同分局预审员相熟，就带受骗人到看守所门口。因其刚被释放，便以领取被扣押个人物品为名进入了看守所，却给受骗人造成自己能够自由出入看守所的假象。
　　在张永奎诈骗案中，张永奎以找人为名进入了检察院接待大厅。尽管实际上有正当理由就可以出入，但他却对受骗人称自己是因为有关系才能进去，从而骗取了受骗人的信任。
　　4.犯罪分子均向被害人索要大额活动经费，并许诺可以使在押人员立即获释或者减轻处罚。
　　在做足了事前的准备工作后，犯罪分子均以需要好处费为名向受骗人索要大额钱款，并许诺可以帮助在押人员不被采取拘留、逮捕等强制措施，不被提起公诉，法院审判时可以从轻、减轻处罚或判处缓刑，或是可以帮助办理取保候审、减刑、保外就医等等。
　　5.诈骗数额巨大，退赔率低，社会危害性大。
　　当事人不懂法律和诉讼规则，急于找熟人、托关系，犯罪分子正是利用了他们的这种心理，一次又一次地以各种名义从在押人员的亲朋好友处索要财物。而在行骗以后，犯罪分子即将到手的钱财挥霍一空，退赔率极低，使得事主蒙受巨大的经济损失。