阿根廷联邦警方日前发布消息称在布宜诺斯艾利斯逮捕代号为VB的俄罗斯公民，VB年仅29岁但已经与多个犯罪集团合作帮助这些犯罪集团洗钱，其客户包括朝鲜黑客集团拉撒路(LazarusGroup)。
当然各位不要以为VB只是马仔级别的人物，虽然年纪不算大但其实VB参与多个犯罪集团，仅是拉撒路集团这一个客户，VB将帮助其洗钱超过1亿美元。
此次阿根廷联邦警方是与区块链分析公司TRM实验室合作找到的犯罪证据，TRM实验室在区块网络上追踪并识别犯罪分子以及各种加密货币的流转，在与阿根廷联邦警方合作后双方成功定位到VB个人。
VB使用加密货币领域的多种跨链桥兑换不同的加密货币以及使用混币器以躲避追踪，不过这种操作也只能混淆资产来源，想要彻底匿名是个难度非常高的事情。
调查显示2022年6月发生的HarmonyHorizon被攻击事件就是拉撒路集团发起的，当时该以太坊跨链桥(HarmonyBridge)损失超过1亿美元，能够盗窃资产还不够，还需要将这些资产洗白避免被冻结。
于是拉撒路集团找到VB并将这1亿美元的资产全部转给VB(可见VB在业界的名声应该也是不小的)，由VB通过多个不同的链和账户进行操作，最终通过币安等加密货币交易所进行变现。
HarmonyBridge跨链桥事件也只是其中之一，实际由VB经手的资产可能是个天文数字，为了能够处理如此多的资产，VB在自己的公寓里进行洗钱，并且每天都有带着公文包、袋子和背包的人进进出出，这些人通常负责将加密货币兑换为法币现金再进行转移。
另外通过法币购买记录阿根廷联邦警方还追查到VB使用俄罗斯卢布购买超过130万个USDT，通过币安进行2463次加密货币转账，总金额超过450万美元。
值得注意的是VB2022年才抵达阿根廷，为了躲避警方追捕他每个月都会更换新公寓，阿根廷警方则是从2023年11月从TRB那里获得线索后开始追踪的，至于VB个人信息，则是加密货币交易所币安提供的，即TRB追踪链上交易到交易所，阿根廷警方再与币安合作拿到VB的真实信息。
相关文章
头条焦点
精彩导读
关注我们
【查看完整讨论话题】 | 【用户登录】 | 【用户注册】