美国政府制裁了一名俄罗斯人，指控其代表与臭名昭著的Ryuk勒索软件组织有关联的个人为受害者清洗价值数百万美元的赎金。根据美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）的公告，37岁的叶卡捷琳娜-日丹诺娃（EkaterinaZhdanova）被指控利用虚拟货币兑换转账和欺诈账户为俄罗斯寡头、勒索软件组织和其他不良行为者洗钱，帮助他们逃避2022年2月入侵乌克兰后对俄罗斯金融系统实施的经济制裁。
Ryuk于2018年首次出现，以针对美国公共部门的攻击而闻名。2020年，在COVID-19大流行期间，该团伙与对美国最大的医疗服务提供商之一UniversalHealthServices的攻击有关，造成该医疗巨头至少6700万美元的收入损失。
外国资产管制处称，日丹诺娃在2021年为Ryuk勒索软件附属公司清洗了230多万美元的"疑似受害者付款"。据称，她通过缺乏反洗钱控制的加密货币交易所来运作非法资金，包括位于俄罗斯的Garantex交易所，该交易所在2022年受到美国制裁。
据外国资产管制处称，日丹诺娃还利用传统业务维持进入国际金融体系的渠道，包括通过一家在世界各地设有办事处的奢侈手表公司。按照Chainalysis的说法，对日丹诺娃电子邮件地址的搜索还显示，她目前正在莫斯科出售一家拥有13间客房的酒店，"每月利润高达1000000卢布"，约合11000美元--但目前尚不清楚酒店业务是否与她被指控的洗钱活动有关。
日丹诺娃还被指控代表迁往国外的寡头进行虚拟货币兑换转账。据外国资产管制处称，一名俄罗斯寡头找到日丹诺娃，让她代表他们将超过1亿美元的财富转移到阿拉伯联合酋长国，她还帮助类似的客户在该国获得纳税居留权，以及在迪拜获得身份证和银行账户。
今年2月，美国和英国政府对据称与Conti和Ryuk勒索软件变种以及臭名昭著的Trickbot银行木马背后的单一网络有关的七个人实施了制裁。制裁前几天，30岁的俄罗斯公民丹尼斯-米哈克洛维奇-杜布尼科夫（DenisMihaqlovicDubnikov）从荷兰被引渡后，在美国法院承认了为Ryuk勒索软件洗钱的罪行。
相关文章
头条焦点
精彩导读
关注我们
【查看完整讨论话题】 | 【用户登录】 | 【用户注册】