“基地”资产换成黄金美国追查困难重重

【美国《华盛顿邮报》6月18日报道】据美国和其他国家的一些官员说，由于官僚机构内部的明争暗斗，加之调查员逐渐意识到“基地”组织的资产不在银行，已经成为无法追查的商品，美国领导的追查恐怖组织资金的工作举步维艰。
在布什政府冻结世界各地恐怖组织资金的行动中，“基地”组织的资产转换使得该组织的大部分财务网络安然无恙，而这种转换工作的规模直到今天才初露端倪。
据数十名在亚洲、非洲和美国接受采访的调查员和金融机构消息人士说，早在“9·11”事件发生前很久，“基地”组织特工就开始从可能被追查的银行帐户中提款，将它们换成无法追查的黄金、钻石和蓝宝石等。然而这一行动进行得人不知鬼不觉。
欧洲一位金融活动调查员说：“这是我们所忽视的一种金融机构内部典型的资产转换。当每个人都试图在日内瓦发现银行帐户时，‘基地’组织却在大幅度减少它暴露在正式金融机构的资产。现在，我们向所有种类的宝石和贵金属伸出了触角。”
这些商品体积小，便于储存和运输，并能够长期保值。在市场上出手少量黄金宝石也不会引起人们的注意。由于美国尚未就已知的关于“基地”组织财务网络的信息建立中央数据库，监视数亿美元转换成宝石的工作就变得愈发困难。