美刊报道“基地”组织的资金流

【美国《新闻周刊》3月25日一期报道】题：恐怖组织的资金流
一直在追查本·拉丹的调查人员数年前就已经知道了“畏惧真主”组织的存在。但该组织迷宫般的结构使调查人员很难追查。
“畏惧真主”组织是20世纪80年代末由旨在创建世界性伊斯兰政府的秘密社团穆斯林兄弟会领导人发起的。穆斯林兄弟会希望能够创建一个虔诚的穆斯林能够进行投资的金融机构。该组织将根据严格的伊斯兰法律进行操作，而严格的伊斯兰法律是禁止银行收取利息的。联邦执法官员认为，“畏惧真主”组织迷宫般的结构使其很容易被不法分子用作洗黑钱的机构。该组织没有办公室，整个组织由4个人组成。这4个人在瑞士卢加诺的一间小公寓中用电脑操纵着这个组织。卢加诺靠近意大利边境，是一个有点像逃税和洗钱乐园的地方。
“畏惧真主”组织的创建者还采取了其它的可疑行动。他们用境外银行的身份在巴哈马为该组织进行了注册，巴哈马的保密法保护客户的交易不受调查。而在瑞士，巴哈马的银行执照又允许“畏惧真主”组织领导人在较有名望的欧洲银行开设“代理”商业帐户，这样“畏惧真主”组织就可以向较大的金融机构付费，让这些机构为他们在全世界范围内进行资金转帐，而不会引起人们对该组织的注意。调查人员说，所有这些都是典型的洗钱技术。
情报部门人士说，他们起先对“畏惧真主”组织的活动一无所知。直到90年代中期，埃及人开始对“畏惧真主”组织的创建者和股东之一艾哈迈德·伊德里斯·纳斯列丁可能与恐怖活动有牵连的事件进行调查之后，他们才知道该组织的活动。
纳斯列丁是一名富有的瑞士居民，出生在厄立特里亚，现年73岁。他声称自己是非洲王室的后裔。90年代初，他曾帮助创立和资助米兰伊斯兰文化研究所，该研究所位于一座清真寺内。这座清真寺就在卢加诺对面的意大利境内，离卢加诺很近。美国财政部称这座清真寺是“‘基地’组织在欧洲的主要据点”。