俄罗斯遍设眼线反洗钱

俄罗斯发展市场经济15年来，影子经济几乎膨胀了20倍，现在相当于国内总产值的40%以上。《防止洗钱法》将使俄罗斯的一部分影子经济逐渐见天日，成为国家增收的主要潜力
【俄新社莫斯科2月21日专稿】题：俄罗斯为洗钱设置障碍
俄罗斯《防止洗钱法》从2月初开始生效。这首先是对俄罗斯商界的明确信号：做事要诚信，不能欺骗国家；也向国际实业界发出信号：俄罗斯要尽快告别对它极不体面的金融工作组“黑名单”——洗钱问题最严重的国家榜上有名。
必须承认，俄罗斯开始发展市场经济15年来，影子经济活跃发展，几乎膨胀了20倍，现在相当于国内总产值的40%以上。从这个指标看，俄罗斯已进入世界影子经济的前列，仅次于尼日利亚、埃及、格鲁吉亚和马其顿等国。国家领导人自然不会为如此不光彩的“领先”而高兴。近年来，活跃在影子经济中的商人想方设法使资本外逃，资本外流的数额平均每年达200多亿美元。国家因此失去大量潜在的投资。
这种情况也会严重损害国家的国际形象。金融工作组在1999—2000年的年度报告中提醒经济发达国家对俄罗斯的公司要小心——与之打交道有不小的风险。
政府已决定设立金融监控委员会，这是一个金融侦查部门，任务是保证正当交易，挖出俄罗斯金融界的不法之徒。为此金融监控委员会将广泛利用从中央银行和联邦税警局得到的信息，税警局与外国的海关和税收部门也建立了联系。联邦税警局国际合作局局长鲍里斯·伊万诺夫认为，今后，金融领域的违法者很难把资金输往国外。税警局与外国同行签订了必要的协议，现在该局经常得到关于俄罗斯公民购买不动产、办理可疑银行业务、输入大笔现金的信息。税警局对这种人的名字了如指掌，一旦收集到他们违反俄罗斯法律的足够证据，就可以追究其刑事责任。
舆论认为，《防止洗钱法》的生效将给俄罗斯带来明显的好处。金融学教授亚历山大·莫夫谢相就持这种观点。第一，一部分影子经济逐渐见天日将成为国家增收的主要潜力。第二，俄罗斯加入防止洗钱的国际合作计划会给资金外流造成一定障碍。第三，就这个问题开始进行充分的合作将提高行为正当的俄罗斯公司的竞争力，并使它们逐步打开发达国家的市场。