拉丹洗钱网浮出水面

拉丹洗钱网浮出水面

本·拉丹的亲戚本·马弗兹同沙特王室关系密切，本·马弗兹通过国际商业银行以及被称为“哈德拉米”的关系网向“基地”组织提供资金

【日本《每日新闻》12月3日报道】题：圣战的背后
随着美军收缩在阿富汗的包围圈，通过各国议会及情报机构的调查，本·拉丹及恐怖组织“基地”的活动资金网络的脉络也越来越清晰。因进行大规模的毒品和犯罪资金洗钱，被人称为“史无前例的缺德银行”的国际信贷商业银行（BCCI）虽然已经在1991年宣布倒闭，可是其组织机构和各种人际关系仍在发挥作用。
法国国民议会（众议院）的专项委员会提出了一份长达490页的报告书。报告书在“9·11”事件后的一个月，即10月10日对洗钱和“黑钱”进行了描述。
文件说：“本·拉丹的金融网同国际信贷商业银行通过非法操作建立的网络相对应。”文件得出结论，1991年7月，欧美当局命令国际信贷商业银行停止业务后，它的影响仍然存在。
“缺德银行”改头换面
法国议会和美英两国的情报当局都曾指出，从20世纪80年代后期起，一个叫哈利德·本·马弗兹的人一直控制着这个网络的要害。这个人直到最近一直担任国际商业银行（NCB）的董事长。该银行总部在沙特阿拉伯的吉达，是中东最大的商业银行。本·马弗兹同沙特阿拉伯王室关系密切，是被美国杂志排名为世界第六位的富豪。
1998年美国驻肯尼亚和坦桑尼亚大使馆同时被炸，死亡224人，其后不久，本·马弗兹因同本·拉丹的关系，他的名字才开始引起人们的注意。在美国参议院司法委员会的听证会上，美国中央情报局前局长证实：“本·拉丹和本·马弗兹有亲戚关系。”
在一年以后的1999年10月，美国国内报道说，伦敦和纽约的与“基地”组织有关系的银行户头上，有本·马弗兹汇入的300万美元。奥尔布赖特国务卿向其后不久访美的沙特阿拉伯国防航空大臣苏尔坦说，本·马弗兹有可能向恐怖组织提供了资金。其后不久，本·马弗兹就辞去了国际商业银行董事长的职务。
许多人认为，国际信贷商业银行倒闭后，代替它洗钱的金融机构之一就是国际商业银行，而且本·马弗兹仍然在其中起关键作用。
从1989年起到1991年，一直担任沙特阿拉伯货币厅顾问的天野太球磨说：“一旦要着手对国际商业银行进行检查时，王室中就会有人出来干预。它是唯一无法知道其全貌的银行。”
同乡网络盘根错节
从15世纪以后，许多也门人离开了被一片红土覆盖的荒野，移居到东南亚、东非及海湾国家，并建立起被称为“哈德拉米”的牢固关系网。移居到沙特阿拉伯的本·拉丹家族是其中最典型的成功者。
向“基“缺德银行”改头换面地”组织提供资金的国际商业银行的前董事长本·马弗兹也是“哈德拉米”中的一员。
去年在亚丁湾停泊的美国驱逐舰被炸，舰上17名船员身亡。在这起自杀性恐怖活动中，有一名罪犯就是“哈德拉米”的人。“基地”组织的活动地区和“哈德拉米”的网络微妙地重叠在一起。
在阿拉伯联合酋长国的贸易城市迪拜，面向波斯湾的金融街的一条胡同里挂着一块牌子，上面写着“阿尔巴拉卡兑换所”。这个在一所公寓的一层，门面只有3米左右的店铺用铁格子门关得紧紧的。11月6日，美国有关当局要求冻结它的户头，原因是同“基地”组织有关系。附近的兑换所都说那家店关门了。
美国政府发表冻结的企业和团体的户头一共有46处，其中18处在迪拜。大部分都和阿尔巴拉卡兑换所一样，电话簿中查不到它们的名字，对外联系只靠邮政信箱。很可能是一些为避税而设的徒有其名的公司。
据美国财政部说，“9·11”事件后，被冻结的户头分布在112个国家，总共约为5600万美元。关于向“基地”组织提供资金，既有像本·马弗兹那样的提供巨额资金的嫌疑人，也有利用富人向穷人匿名提供施舍这个独特施舍制度提供资金的人。