埃及银行报告指出银行体制漏洞给洗钱可乘之机

【沙特阿拉伯《中东报》文章】题：世界金融市场洗钱4000亿美元
埃及银行发表的一份调研报告强调说，世界洗钱现象日益严重，从事这项活动的利润率已从80年代的6％上升到了目前的25％以上，洗钱的数额约占世界国民生产总值的5.2％左右，世界每年所洗的脏钱约达3000-4000亿美元，占世界贸易额的8％。
埃及银行的这份报告阐明，洗钱活动在一些有组织的犯罪活动猖獗的国家蔓延，犯罪分子有组织地进行贩毒和卖淫活动。世界毒品贸易额每年达8000亿美元，此外，传统的卖淫活动和网上卖淫也很猖獗。色情业经营额每年约200亿美元。
一些国家欢迎这些烫手的钱滚滚而来，而不问其来源。国际清算银行有关这种钱的一些统计数字指出，80年代初，世界金融市场这种钱的流通每天约有800亿美元，到了1992年达8800亿美元，后来猛增到12500亿美元。主要是一些国家的金融和银行法太宽松，政治和金融局势稳定。据俄罗斯内政部估计，1994年，俄罗斯国民生产总值的25％是由有组织犯罪活动创造的。俄罗斯一份有关报告指出，约有5600个犯罪团伙在干洗钱和贩卖毒品的勾当。
埃及银行的这份报告指出，银行体制上的漏洞是犯罪分子得以洗钱的一个最主要的途径。许多专家认为，银行帐户保密法给了犯罪分子可乘之机，使他们利用这项法律洗非法得到的钱。1956年，黎巴嫩因这项法律发生了一次危机。瑞士是世界上银行帐户保密最好的国家，因此，也成了那些犯罪分子最安全的避风港。90年代初，瑞士连续搞了几次为国家正名的运动，1991年，瑞士取消了部分秘密帐户，这些帐户的存款约达1万亿美元
报告指出，国际金融市场是犯罪分子洗钱的一个主要工具，通过国际金融市场所洗的钱约占世界洗钱总额的25％。国际金融市场中的许多交易是秘密完成的。证券市场每年洗钱1300亿美元，其余的是通过银行洗的。