"金融天堂"一年洗钱6000亿美元

【西班牙《论坛》周刊9月17日一期文章】题：向金融天堂宣战
经合组织和七国集团的3个机构公布的黑名单针对的罪行各不相同，但它们都威胁说，被指控的国家或地区如果不听劝告，将受到严厉制裁。国际货币基金组织前任总裁米歇尔·康德苏也对所宣布的制裁措施表示赞同，因为每年通过金融天堂流失的财富占到世界国民生产总值的2％至5％。
在全球范围的这种连续性的"掠夺"中，主要的受害者是那些贫穷国家。据著名的英国人道主义机构、牛津饥荒救济委员会的统计，由于存在着所谓的金融天堂，发展中国家每年的财政损失高达500亿美元，几乎相当于西方国家援助发展计划的全部预算。
为分析各海外金融中心的市场情况，去年成立的西方七国金融稳定论坛于5月26日公布了一份名单，列举了42个金融天堂，并把它们划分成3类：与国际金融当局合作的、有所合作的和根本不合作的。
第一类包括香港、卢森堡、新加坡、瑞士、都柏林（爱尔兰）、根西岛、泽西岛和马恩岛；
第二类包括安道尔、巴林、巴巴多斯、百慕大、直布罗陀、卢布安（马来西亚）、澳门、马耳他和摩纳哥；
第三类包括安圭拉、安提瓜、阿鲁巴、巴哈马、伯利兹、开曼群岛、库克群岛、哥斯达黎加、塞浦路斯、黎巴嫩、列支敦士登、马绍尔群岛、毛里求斯、瑙鲁、荷属安的列斯、纽埃、巴拿马、圣基茨和尼维斯、圣卢西亚、圣文森特、萨摩亚、塞舌尔、特克斯和凯科斯群岛、瓦努阿图和维尔京群岛
七国集团在1989年成立的金融行动小组6月21日公布了第二份名单，列举了他们认为与打击洗钱活动合作不力的15个金融中心。
毒品走私、黑社会、恐怖组织和其他犯罪团伙通过洗钱所运动的资金每年高达6000多亿美元，相当于世界第七经济大国加拿大的全部产值。
这第二份黑名单包括巴哈马、开曼群岛、库克群岛、多米尼加、以色列、黎巴嫩、列支敦士登、马绍尔群岛、瑙鲁、纽埃、巴拿马、菲律宾、俄罗斯、圣基茨和尼维斯、圣文森特等。其中4个国家不在金融稳定论坛公布的名单上。
5天之后，即6月26日，经合组织公布了另外一份包括了35个被认为是金融天堂地区的新名单。被列入第一份名单但不在经合组织名单之内的国家或地区是卢森堡、瑞士、香港、新加坡、爱尔兰和黎巴嫩。只有9个国家在3份名单上都出现了，其中包括列支敦士登和巴拿马，而安道尔和直布罗陀则在两份名单上出现。
列支敦士登被3次列入黑名单并不奇怪。列支敦士登这个位于瑞士和奥地利之间、拥有3.2万居民、15家银行和数十个金融机构的公国，是主要的欧洲海盗国家。
在这里发现了俄罗斯黑手党和哥伦比亚毒贩的洗钱网。牵涉其中的有政治家、政府官员、司法人员和银行家。5月中旬，包括副首相的兄弟米哈伊·里特尔和议员加夫列尔·马克瑟等5人被逮捕。里特尔于7月4日被假释。为收集材料，警方对几家银行进行了调查，属于国家元首汉斯-亚当二世家族的LGT银行也包括在内。
摩纳哥的情况与列支敦士登十分相似。很难解释在这样一个面积比马德里的"田园之家"公园还要小、人口只有3万左右的公国，竟然有34万个帐户，存款额多达500亿美元。
被列入名单的国家或地区也许或多或少都有责任，但显然这些名单并没有把所有这类国家都包括进去。经合组织刚刚公布的另一份报告，列举了在其成员国中47种"极端危险"的财政上的做法。欧盟也忏悔性地公布了自己的60条不良做法清单。这些做法中包括了美国企业为逃避国内税收而在他国开设公司以进行境外贸易的可能性，这到目前为止还是合法的。