揭开洗钱黑幕　逃税天堂曝光

【阿根廷《号角报》10月15日文章】题：将逃税天堂一军
由于参与洗钱而被判入狱两年的职业洗钱者肯尼思·里约克说："设在所谓逃税天堂国家的银行，给犯罪组织甚至贩毒分子提供了将其赃款安全、秘密地'漂白'的机会。我深谙此道。"
美林公司进行的一项调查指出，如今全世界逃税天堂中的存款约为6万亿美元。仅在世界第五大金融天堂的开曼群岛，就有570多家银行，存款超过5000亿美元。
70年代和80年代是这种金融避难所的黄金时代。一些专家认为它的前身可以追溯到17世纪。当时一些在大西洋上抢劫欧洲商船的海盗，在某些能为他们提供栖身之处的港口找到了避难所。
非常优厚的金融条件、稳定的政治和法律、严守金融秘密等条件，把一些小国变成了接收世界各地存款的繁荣地区。如今，共有35个国家和地区处于经济合作与发展组织等跨国组织的监视之下。这些地区被指控为偷税漏税提供便利，有的甚至为贩毒、腐败、军火走私和其他犯罪行为洗钱。
里约克曾在迈阿密当过律师，在被捕后，他做了一些有关洗钱以及打击洗钱行为的报告。他解释说，这种银行对洗钱者的吸引力在于："不用缴纳所得税、遗产税，企业利润也不必交税。在这里，对货币兑换没有任何法律约束，银行和社会保密体制禁止对银行帐户和贸易公司进行调查。"
据估计，世界范围内每年为非法交易洗钱的总额约为6000亿美元。
美国财政部长拉里·萨默斯指出，美国6万多家跨国公司和一些投资银行的逃税行为，每年就使美国损失100亿美元。
理想的金融天堂的一些特点是：与其他国家没有金融信息共享协议、可以迅速建立公司、社会或企业秘密受到法律保护、电信设施良好、银行保密度高、适宜的地理位置和可以用作挡箭牌的旅游贸易等。如果再拥有赌场，则更为完善。因为在赌场中可以轻而易举地洗钱。
但这些金融天堂也吸纳合法资金，并且在国际金融体制中发挥重要作用
应七国集团要求创建的金融行动组织最近公布了一份名单，名单上的国家被委婉地称作在打击国际洗钱行动中"不合作的国家"。在调查了29个国家和地区后，金融行动组织公布了一个包括15个"问题严重"国家和地区的黑名单，其中包括：俄罗斯、巴拿马、以色列、菲律宾、巴哈马、多米尼加、黎巴嫩、开曼群岛、库克群岛、列支敦士登、马绍尔群岛、瑙鲁、纽埃、圣基茨和尼维斯、圣文森特和格林纳丁斯。
另外有14个国家和地区因为控制不利而上了灰名单：安提瓜和巴布达、伯利兹、百慕大、英属维尔京群岛、塞浦路斯、圣卢西亚、萨摩亚、直布罗陀、根西岛、马恩岛、泽西岛、马耳他、摩纳哥和毛里求斯等。
打击洗钱所面临的最大的一个问题是，无法将可疑资金冻结在原始帐户中。一旦发现了非法金融交易，也难以及时制止，因为，世界上每天都在进行着46万多项电子资金交易，数额高达2万亿美元。