美立法打击跨国洗钱活动

【法新社华盛顿１１月１０日电】美国政府今天发动一场打击国内和国际洗
钱行为的运动，美国政府称这种洗钱行为“严重威胁着”国家安全。
美国财政部和司法部说，它们共同向国会提出了一项旨在彻底消除洗钱行为
的议案。提出的议案包括：
——扩大以洗钱的罪名提起公诉的国外犯罪的范围，包括欺诈、受贿、挪用
公款、贩卖军火和暴力犯罪。
——规定在明知资金为非法所得的情况下，仍通过美国州际贸易转移一万美
元以上现金的行为为犯罪。
——允许联邦法院对在美交易中违反联邦洗钱法律的外国银行行使管辖权。
——要求在哥伦比亚黑市上购买美元的人证明他们不知道这些钱是靠贩卖毒
品非法得来的。
——扩大联邦检察官获取外国公司记录的权力，以追查怀疑被洗过的黑钱。