反「洗钱」斗争十分艰巨

【俄罗斯《论据与事实》周报第４１期文章】题：如此洗钱（作者　韦罗妮
卡·西夫科娃）
“洗赃钱”，或者按律师们的说法“使通过犯罪手段获得的收入合法化”，
是指把通过非法商业活动（例如犯罪、买卖毒品或军火等）所得的钱款或偷漏税
款变成“干净的钱”，即通过诚实劳动所得的收入。
打击“洗钱”是一项非常艰巨的工作。跟踪金钱流向基本上是不可能的。在
帐户已开设的情况下，只需几个小时“洗钱”过程就可完成。而收集信息即使不
用几年，也要好几个月。还有一些人在俄罗斯国内洗钱。这同样是很难查出来的
。银行消失了，票据变成了灰烬，钱也就不知去向了。
直到９０年代初，瑞士一直是世界上最大的“洗坊”。瑞士曾于１９３４年
颁布一项法律，规定如果泄露关于客户存款的信息，将被处以半年监禁或５万瑞
士法郎的罚款。目前瑞士已有新法律规定，如果能够出示可靠材料证明钱的来历
值得怀疑，那么瑞士银行有责任回答关于存款来源的询问。
在美国，凡存款数额超过１万美元，则必须出示关于这笔钱是合法所得的证
明。美国银行必须向联邦机关提供有关“可疑者”帐户的情况。但据美国人自己
说，尽管这样，每年通过美国银行的“洗钱”数额仍高达１０００亿至３０００
亿美元。