美公布打击洗钱新战略

【美联社华盛顿９月２３日电】克林顿政府今天公布了它的首项有关洗钱的
国家战略，旨在阻止上几十亿美元的非法所得在美国金融体系内流通。
拟议中的一揽子新法律和新规定是在调查人员对据称涉及俄罗斯人和纽约银
行的大宗洗钱阴谋进行调查的同时提出的，尽管国会在今年年初纽约银行丑闻尚
未曝光时就要求财政和司法部门递交这项新战略。
司法部长珍妮特·雷诺在和财政部长劳伦斯·萨默斯一起出席记者招待会时
说：“洗钱是一种非常先进的犯罪活动，我们也必须要同样地先进。”
这项新战略力求增进在调查洗钱方面的国际合作，并通过加紧对银行和其它
金融机构的管理来加强美国打击洗钱的力度。
【法新社华盛顿９月２３日电】《今日美国报》今天报道，美国官员正在就
俄罗斯官员和犯罪分子通过外国机构转移大笔钱款的指控进行调查。他们已把调
查的范围扩大到包括美国１０家银行。
该报在头版的报道中说，它已经从联邦调查人员那里了解到多达１５０亿美
元可能已被挪用。
据这家报纸报道，美国的调查人员已经在波士顿的弗利特金融集团公司的俄
罗斯帐户上查出“可疑的交易”，其中转移的几笔款项总计达两亿美元。
它说另外两家银行——波士顿银行和摩根银行——也对俄罗斯的帐户进行了
内部调查。
在此之前，美国调查人员只提到过三家与调查有关的银行，即纽约银行、共
和银行和巴克莱银行。它们都未被指控参与了任何非法活动。