俄罗斯有组织犯罪渗透美国

【《今日美国报》８月２５日文章】题：专家说，俄罗斯犯罪浪潮渗透美国
（作者詹姆斯·金发自华盛顿）
从可以察觉的情况看，在美国的俄罗斯有组织的犯罪活动具有两重面目。
专家和前调查人员一致认为，无论以何种形式出现，此类犯罪都是一个严重
的问题。战略和国际问题研究中心的弗兰克·奇卢福说：“犯罪是俄罗斯当今发
展速度最快的行业。”如今，它已经开始向外输出了。
专家说，在美国，与俄罗斯有关的犯罪活动的第一个浪潮涉及卖淫、汽油和
保险欺诈活动、勒索和一般诈骗，都是老套的低水平“犯罪团伙”的勾当。１９
９６年，执法当局在这一战线上取得了关键性胜利。当时，法庭宣判对俄罗斯有
组织犯罪活动的重要人物维亚切斯拉夫·伊万科夫提出的勒索华尔街两名经纪人
的两条罪状成立。
调查人员的调查发现，犯罪可能具有白领金融性质，只是手法复杂得多。最
新揭露的情况是：排名美国第１６位的纽约银行可能牵涉其中。执法当局说，俄
罗斯的犯罪组织可能利用这家银行洗钱多达１００亿美元。
许多专家说，如果纽约银行事件是真实的，那将是通过美国银行进行的最大
规模的洗钱活动。圣泽维尔学院的刑事司法教授霍华德·阿瓦丁斯基说：“这真
令人难以想象。”
前执法官员和其他专家说，这股新的犯罪浪潮标志着犯罪手法的进一步升级
。联邦调查局局长路易斯·弗里于１９９７年在国会作证时说，俄罗斯团伙对电
脑和加密技术的使用令人难以对付。这使他们对执法官员形成了一个更大的挑战
。
阿瓦丁斯基说，新的俄罗斯有组织犯罪活动的头目“是对美国的国际威胁。
他们能找出美国资本主义制度中所有的薄弱环节”。
美利坚大学犯罪与腐败跨国研究中心的教授弗拉基米尔·布罗夫金说，俄罗
斯犯罪浪潮的模式显而易见。他说，通常是由受过高等教育的俄罗斯人建立公司
或渗透到西方公司中去。然后，他们利用该公司来洗钱或从事其他犯罪活动。
俄罗斯团伙越来越多地从事广泛的全球性活动。战略和国际问题研究中心发
现，他们在５８个国家开展活动。已经公开的报道说，他们与哥伦比亚毒枭、意
大利黑手党和众多欧洲团伙建立了联系。迈阿密的时事通讯《警惕洗钱行为》的
发行人查尔斯·因特里亚戈说，他们在加勒比地区、尤其是在蒙塞拉特和安提瓜
这样的岛屿上也十分活跃。
此类活动的范围往往显得无所不至。公之于众的法庭文件显示，迈阿密的美
国当局发现，当地的脱衣舞夜总会老板路德维格·法因贝格试图在俄罗斯和哥伦
比亚的犯罪团伙之间促成一笔交易。法因贝格提出用曾经属于苏联海军的潜艇向
南加利福尼亚贩运可卡因。法因贝格后来受到了联邦政府的诈骗指控。
前调查人员说，这一事件也显示出了俄罗斯犯罪团伙的结构。它与旧时的意
大利犯罪团伙迥然不同。
俄罗斯犯罪团伙远没有那样森严的等级制度。不同的团伙经常只为一个特定
的计划才聚在一起。奇卢福说：“他们不符合教父和小喽罗的模式。这几乎是一
个企业。他们是出色的网络活动分子。”