经合组织报告指出　太平洋岛国成为新洗钱基地

【法新社巴黎２月１１日电】经济合作与发展组织的金融工作组今天说，俄
罗斯犯罪团伙越来越多地把太平洋地区作为其洗钱基地。
金融工作组在关于洗钱问题的年度报告中说：“我们监视了与俄罗斯犯罪团
伙有关的大量金融活动，具体地说是在西萨摩亚、瑙鲁、瓦努阿图和库克群岛。
”
报告指出，地方当局对俄罗斯人在该地区的活动产生怀疑之后，为了掩盖钱
款来自俄罗斯的事实，“利用美国人在这其中某个地方开设帐户或特许银行的做
法越来越普遍”。
俄罗斯犯罪集团还寻求与拉丁美洲和加勒比海的毒品走私团伙“设法建立合
作”，这个地区至今仍是洗钱的“严重麻烦”地区。
因特网赌博活动的增多也引起关注。网上赌博每月在太平洋地区获利近１５
０万美元，被认为是“另一个容易引起洗钱活动和金融犯罪的领域”。
这种电子赌场允许参加者隐姓埋名，因此追查它们的收入来源难上加难。
报告说，在亚太地区其它地方，赃款主要来源于贩卖人口、毒品走私、赌博
和有组织犯罪。
南亚的洗钱活动尤其猖獗，因为这里有好几家国际大银行，而且是阿富汗、
伊朗、缅甸、泰国和老挝毒品的中转站。在南亚，通过黄金交易进行洗钱的做法
尤其盛行，要么拿现金和支票从黄金交易商手里换取黄金，要么在一个国家进行
现金交易，而在另一个国家向钱的主人支付黄金。