毒贩每年洗钱数目惊人

【英国《金融时报》５月２６日报道】题：世界银行体系是“洗钱者”的
乐园
这是美国历史上对洗钱进行规模最大的一次调查行动。长久以来，许多官
员冒着生命危险，秘密收集了有关证据。他们诱使涉嫌洗钱的人到拉斯韦加斯
举行有关洗钱的会议。然后警方出动，逮捕了墨西哥１２家最大金融机构的２
２名银行负责人，还有１４名据说是墨西哥和哥伦比亚贩毒卡特尔的成员以及
与他们勾结的另外７０人。这次“卡萨布兰卡行动”在美洲产生巨大的打击力
，截获了１．５７亿美元。
同时，维也纳联合国麻醉品管制局的官员们正在编缉一份报告。报告说，
每年毒品贩子洗的钱起码为２０００亿美元，但国际上非法麻醉品交易额高达
５０００亿美元，因此这也许是保守的估计。在好的年头，通过反洗钱措施而
收回的黑钱高达５亿美元。
非现金交易、电子交易以及通过计算机进行划汇结算意味着，报告中所说
的“数额极其巨大的钱”可以轻易而迅速地转移到任何地方。该报告说，每天
通过电汇转移的款项有７０万笔，数额高达２万亿美元。报告说：“这种银行
体系是洗钱者的乐园。”
目前，犯罪分子通过管理不严、银行监督不善的国外金融机构进行洗钱，
从而减少了风险。银行保密还给了洗钱者以可乘之机。他们在其司法系统不会
盘问股东和受益人身份的国家成立控股公司和信托基金会，从而掩盖他们拥有
的资产。