瑞士立新法向“赃钱”宣战

【俄罗斯《消息报》４月２日文章】题：瑞士向“赃钱”宣战（作者　康斯
坦丁·普里贝特科夫）
瑞士不希望变成洗“赃钱”的地方，它对“赃钱”不断流入本国感到不安，
决定打消那些急于把数百万“赃钱”存入瑞士银行以变成合法收入的念头。于是
，一项新的打击洗钱的法律从今年４月１日起生效。
新法要求银行家以及律师、经理和其他参与办理现金和财产业务的人向当局
报告所有可疑的转帐业务。但是，由于法律没有规定“可疑”帐户的限额，每个
储户或企业家都可能受到怀疑。怀疑应该有根有据，而如何理解“有根有据”这
个词，就由银行家自己斟酌了。对隐匿不报的可处以巨额罚款。上报的情况将汇
集到有关部门进行分析，如果有重大嫌疑就把案件转交司法机关进行调查。如有
必要，冻结帐户的时间可以延长。
新法是对黑社会猖狂地企图把非法所得的利润在瑞士化为合法所得的反应。
据联邦检察院的统计数字，从１９９６—１９９７年，洗钱行为增加了２００％
。现在世界上全部私人财产的１／３存在瑞士银行。
使瑞士人感到特别不安的是来自拉丁美洲的贩毒收入。当地报刊还喜欢夸大
、渲染臭名昭著的俄罗斯黑手党的资产。有关专家透露，在东欧和苏联开始进行
市场改革以后，流失了数十亿美元。
新法规定要加强对银行和金融中间人的监督。不仅联邦权力机关，而且各种
职业组织都可以进行监督。