英报报道：俄犯罪集团境外洗钱

【英国《泰晤士报》１月１０日报道】题：俄罗斯犯罪团伙到伦敦洗钱（记者  迈克尔·埃
文斯）

据情报人士说，越来越多的俄罗斯有影响的犯罪集团现在在伦敦和其他欧洲国家首都从事大
规模的洗钱活动。

这些脏钱是通过贩毒、卖淫、敲诈勒索和诈骗活动得来的，犯罪集团中的一些人就是前克格
勃成员。当情报和执法部门对有组织犯罪活动加大打击力度时，洗钱问题就是他们面临的最严重
挑战。

在伦敦，人们怀疑俄罗斯人的这些罪恶钱财正被用来从事一些大宗房地产交易，所有这些都
是通过三个步骤把脏钱变成“合法”资金过程的一部分。

这三个步骤是：“存入”，把钱从一个犯罪集团转移到一家合法企业。“混合”，把这些钱
同银行或小公司的钱混合在一起。

“融合”，这些钱进入其他合法的资产领域，如股票、债券、无记名股票和大规模房地产开
发，这样就把肮脏的钱隐藏起来。

英国军情六处和军情五处都表示支持警方运用长期以来行之有效的方法搞渗透，打进内部，
然后设法了解俄罗斯犯罪集团的内幕和他们一贯采取的手法。德国研究机构估计，自从俄罗斯对
市场失控以来，大约２６０亿美元的非法金钱已经从俄罗斯流出。这些非法金钱如果不是通过犯
罪活动获得，就是属于不合法的资本抽逃。

瑞士执法部门估计这笔钱约有４００—５００亿美元，估计每年流出约１２０亿美元。

由于俄罗斯犯罪集团的人数在逐渐增加，他们现在对西方国家的首都构成致命的威胁。最新
估计的数字是，大约１０００个俄罗斯有组织犯罪集团正在国际范围内活动，这还不包括俄罗斯
境内的１万个犯罪集团，每个集团人数约有５０—１０００人。

所有这些集团都从事有组织犯罪活动，在腐败分子的帮助下，他们往往得到法律的保护。从
本周透露的情况看，最近在布鲁塞尔发生的大量武装劫持豪华外交车辆的案件就带有许多俄罗斯
犯罪集团作案的印记。

据情报人士说，西方国家的许多小汽车被盗，是为支付从阿富汗、乌兹别克斯坦和塔吉克斯
坦贩运毒品所需的款项。
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这些俄罗斯恶棍们还从事“贩运人口”的活动，把妓女从保加利亚首都索非亚用船运到贝鲁
特。

人们担心的是，根据申根协定，欧盟计划把欧洲大陆建成一个开放边界的政体，这样一来，
就会大大促进俄罗斯犯罪集团贩运毒品和人口的活动。

现在，保加利亚成了从阿富汗贩运毒品到俄罗斯，然后再转运到欧洲各国首都的主要通道。
一名参与监控贩毒路线的情报人士说，在走私到西北欧的海洛因和鸦片中，７０％来自阿富汗，
然后通过塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦运到欧洲大陆。这位人士说：“１公斤海洛因在塔吉克斯坦
标价为６００美元，运到俄罗斯价格已涨到９．５万美元，而到了西欧价格猛升到１０万美元。”

在俄罗斯国内，当局正在竭力防止让犯罪集团接管合法经营的公司。据俄罗斯警方最近透
露，４．１万家公司现在由犯罪集团经营，同时还有５０％的银行和８０％的有外资的合资企业
也由他们经营。近３０名俄罗斯银行家由于未能满足他们的要求和未同他们合作而遭到杀害。