美国：毒贩洗钱的天堂

【墨西哥《至上报》５月１０日报道】题：美国银行和邮政系统中的严重洗钱现象
巴拿马银行协会主席胡安·安东尼奥
·尼尼奥说，世界上的洗钱活动总额达５万亿美元（墨西哥占５０亿美元），其中大部分是通过迈阿密和纽约的银行以及美国邮政系统来进行的，主要来源是贩毒所得，在这５万亿美元中，有１万亿美元直接存入世界各银行的帐户。
尼尼奥是巴拿马银行界的领袖，拥有１０９家分支机构的巴拿马国际银行被认为是主要的洗钱窝点之一。这些非法资产被秘密存放在欧洲、亚洲、香港、美国和拉美等世界各地的大银行。尼尼奥说：“某些计算结果显示，洗钱的款额达５万亿美元，这一惊人的数字使我们看到了此类活动的规模之大。”
尼尼奥现年４２岁，从事银行业２５年，他是拉美联合银行执行副行长兼总经理，他在接受记者采访时说：“我不相信有哪个拉美国家未被利用进行洗钱活动。”
但是，他说，在打击洗钱活动的斗争中，“我认为，我们主要应该向迈阿密施加压力，因为正是那个地方，它接收了在巴拿马已不再使用的承兑汇票等支付手段”。
他强调说，在美国洗钱很容易，因为美国的邮政系统中有４万家办事处在随意出售用以支付的汇票一类票据。如果每家有两个出纳台，那么每天就有８万个窗口在不断地出售贩毒者用现金购买的票据，办事处在这种洗钱交易中可得到一笔手续费。对于这样的做法没有什么条件限制，尽管限制数额最多不得超过１万美元，但是这并不起什么作用，因为，可以先买一张９０００美元的，然后再去买一张９０００美元的，接着还可以去买一张９０００美元的……这样，您不必走出美国，就可以将洗钱的总额变成一个天文数字。
他说，世界上有这么多的洗钱现象，是因为“在毒品消费最多的美国和北方国家中仍在继续消费大量的毒品和拥有更强的购买力”。他认为，洗钱最多的是以迈阿密和纽约为中心的美国，因为到迈阿密可以随意开立一个帐户。
他说，据巴里·麦卡弗里将军说，美国的毒品王国在纽约，那儿是世界上洗钱最多的地方。但是离我们较近的是迈阿密。有些企业从巴拿马迁到迈阿密，就是为了更方便、更自由地活动。