洗钱已严重威胁金融市场稳定

【法国《回声报》７月３１日文章】题：洗钱：对金融市场的稳定构成了威胁
由于金融市场采用了日益现代化的技术，它使全世界资本的大量流动成为可能，“同时也为洗钱提供了便利”。这是国际货币基金组织的两位专家维科·坦齐和彼得·夸克在本周初发表的一份研究报告中说过的话。据他们说，尽管很难确切统计出洗钱的数额，但“据估计，通过洗钱活动得到的收益累计达５０００亿美元，占全球国内生产总值的２％”。洗钱活动中采用的手段越来越高明，“使用了各种各样的金融手段，其中包括了各种衍生金融市场；而在各种中介机构中，人们越来越多地看到传统的金融机构在起作用”。
洗钱的数额如此之大，以致国际货币基金组织的专家们认为它们对金融市场造成的影响是绝对不容忽视的，因为“那些愿意从事洗钱活动的金融市场力图得到的并不是最好的收益，而是为给这些脏钱重新进入流通提供最大便利。”由此，相关资本的流动就不再受任何经济逻辑的约束，因而资本的分配就变得不那么令人满意了。
国际货币基金组织的专家认为，这样，经济政策就可能受到干扰：例如，由于脏钱重新进入流通（而这笔钱并没有计算在任何统计数字中）从而使一国货币的需求量发生明显变化，这就有可能对利率和汇率产生影响。从宏观经济角度来看，这种现象说明金融市场的运作有时是不协调的、松散的。
国际货币基金组织的专家认为，“洗钱活动可以对金融市场的透明度及平衡造成威胁，而这两点正是经济运作的关键因素”。他们还认为，“洗钱活动还会使金融体系的某些部分受到腐蚀，使中央银行和监督机构的权威受到破坏”。
在这种情况下，针对洗钱问题，现在只有在国际范围内才能找到一种解决办法，因为，有些国家在对付洗钱活动方面越是抓得紧，那么就越是有人试图在另一些环境较宽松的国家开展活动。因此，维科·坦齐建议：“应该签订一项国际公约，公约应对银行及金融方面的统计规则制定最低限度的标准，它将适用于所有国家。这将会极大地缩小各国条例之间的差别，因为正是由于这些差别才使洗钱成为可能。”