俄罗斯“黑手党”进军法国

【俄罗斯《消息报》６月１１日文章】题：俄罗斯黑手党大举进军法国（作者科瓦连科）
俄罗斯和前苏联其他共和国仅１９９４年一年就有５５０亿法郎（１００多亿美元）流失法国。这一巨额数目是法兰西中央银行查出来的。不难想像，这些钱只是能查出来的一部分，真正有多少还很难说。
法国特工机关和海关认为，在俄罗斯被称为“俄罗斯黑手党”的强大的刑事犯罪团伙，正在有目的地渗入法国。法国反间谍机构、警察侦探机关、刑事警察局，以及财政部打击洗钱活动管理局正在密切配合，打击俄罗斯黑手党的犯罪活动。
法国特工机关把俄罗斯黑手党分为４种类型。层次最低的是纯粹从事敲诈勒索勾当的匪徒，其次是真正的犯罪团伙。
层次较高的是黑手党机构的成员，他们在国外不从事任何犯罪性的商业活动，而是通过建立公司和投资基金接收从俄罗斯流入的资金。最高层的是刑事犯罪团伙，他们使资金从俄罗斯流出，存入银行帐户，然后尽一切可能投资商业。在法国，俄罗斯黑手党主要是把资金投入不动产、饭店和旅行社。此外，资金还主要用于石油、烟酒、巧克力等的进出口。投资色情业的人也越来越多。
巨额资金被投入不动产。警察侦探机关曾对有嫌疑的俄罗斯人购买的不动产进行过查抄。俄罗斯黑手党不只在首都购买不动产，还在俄罗斯新贵喜爱的休养地——蓝岸购买不动产。还有一些人更愿意在比较清静的地方购买不动产，而维修工程的巨额费用却由远在异国的公司支付。
法国侦查机构已开列了一张旅居法国，与黑手党有联系的俄罗斯“实业界人士”及其保镖和帮手的名单。在这张名单上有一位俄罗斯著名作家，曾写过几本畅销书。他好像参与了几起向刚果提供１５０辆俄罗斯卡车和与贩卖前苏联军队军事装备有关的交易。
法国警察还侦察到一起名义上说是“购买地毯”的作了多次中转的交易。
在这场交易中有２亿法郎（４０００万美元）从巴黎银行依次流往比利时、英国、美国，最终转到直布罗陀。