瑞士强化反洗钱立法

【法新社伯尔尼６月１７日电】瑞士政府今天建议加强在反对洗钱方面的立法，它要求各银行和其它中间金融机构在发现可疑情况时尽快向当局报告并冻结那些可疑的帐户。
在１７日通过的一项提交给议会的法律草案中，瑞士政府希望强化法律武器来同有组织的犯罪现象作斗争。目前，经常有人提到瑞士的一些银行成了存放来路不明的财富的地方，一些可疑的帐户已应公共经济部的要求被冻结。
一旦被议会通过，这项新的法律草案就会使瑞士处于同欧洲大多数国家一样的水平之上。这项草案要求那些将自己的声誉建立在为储户保密的基础之上的金融机构在有充分理由怀疑有人在洗钱的时候即向当局报告。与此同时，被怀疑的帐户也应当冻结５天以等待司法机构来决定是否处理这个问题或继续冻结。
发现可疑情况应当向隶属于联邦警察局的一个专门的信息中心报告，如果警察局认为怀疑有根据，即可通知司法当局。
该草案还规定要强化对付那些替别人当挡箭牌的人
——即以自己的名义存放不属于自己的资金以保护那些隐名合伙人的人——的斗争。
该草案规定，各中间金融机构必须弄清楚与之打交道的人的身份，还必须弄清楚被允许取钱的人的身份。另外还必须留下有关资料以便于细致地查找资金的来路。
瑞士财政部认为这些新的规定将会使现在的每年２０来例对可疑情况的举报数目增加到每年几百例。