英刊文章：国际犯罪威胁各国安全

【英国《外事报道》周刊９月１４日一期文章】题：今后的威胁
虽然西方世界对波黑和伊斯兰极端主义感到担忧，但是对每个国家的安全来说，后院出现了一种暗中的威胁。这就是国际犯罪，这种国际犯罪活动在蔓延。
最大的威胁是犯罪企业的收入的瞒汇漏汇。很难把瞒汇漏汇的案件送交法庭处理。例如在英国，检察当局必须证明所谓瞒汇的钱是从犯罪活动得来的收入。这实际上是不可能做到的。因此英国从未处理过瞒汇漏汇案件。
在先进的工业化国家，大量的金钱在几秒钟之内就通过电子手段转移了，很难进行跟踪。更难追踪通过第三世界银行的金钱流动，而监视加勒比海的所谓“黄铜门牌银行”的活动情况就更不可能了。这些银行只在门口挂一个黄铜门牌，可能只有一个秘书，可是它却能转移巨额金钱。
一些政府可能成为威胁。玻利维亚前总统萨莫拉曾公开承认他在担任总统期间同一位毒品大王有亲密的友好关系。
在今年６月哥伦比亚的总统选举中，电话录音似乎把总统候选人的助手牵连进从“卡利卡特尔”收到款项的事件。有人说美国毒品管制署做了一笔交易：如果在选举中获胜者继续展开反毒品运动，那么它就不透露它所掌握的该卡特尔打进哥伦比亚政治生活的详细情况。
如果这则未经证实的消息是真的，那么桑佩尔在当选总统后就会履行他的诺言。但是上周又传出了贩卖毒品的钱转给桑佩尔的党的说法。人们怀疑他是否能继续留任。
墨西哥最近发生了一件丑闻。执政党的总统候选人、瓜达拉哈拉地区大主教在竞选期间被谋杀。司法部的一位副部长似乎同毒品犯罪有某种牵连。
巴基斯坦和阿富汗的“金月牙”毒品用卡车经过前苏联的一些地区、土耳其和保加利亚大量运往欧洲的毒品批发地荷兰。据美国使馆的说法，泰国至少有一位内阁级部长与毒品交易有关系。
正陆续成立一些很能赚钱的犯罪企业。电脑化的高技术印刷设备现在十分先进，能印制以假乱真的银行钞票。有消息说。英国的犯罪团伙为在周末使用一家印刷公司的印刷设备而付给该公司数千英镑，而该公司“不提出任何问题”。
香港已成为信用卡欺诈活动的中心。这里的技术熟练的犯罪分子善于“翻印”与真信用卡完全一样的假信用卡。
旧苏联到处都出现了新黑手党。莫斯科的商业银行高级主管有３０多人最近被谋杀。俄罗斯内务部有一个反黑手党部门。它认为全国有８０００多个团伙，成员有３．５万人。据说这些团伙约有１／４对政府官员行贿。这些团伙已成立９８３个“外围”企业，其真正的任务是瞒汇漏汇。
去年弗拉基米尔州的一个团伙扬言，如果地方政府不给它１００万美元，它就向水库投放氢化物。幸好这个团伙的５个成员都被逮捕了。
爱沙尼亚政府正考虑仿效意大利建立反黑手党特别法庭。爱沙尼亚在波罗的海国家中的犯罪率最高，也是世界上谋杀率最高的国家之一，而破案率最低。
这些是真正的国际犯罪网吗？就海洛因和可卡因而言，这些网既复杂又四通八达。意大利和俄罗斯的黑手党分子在伦敦进行活动。这些犯罪集团的下一步目标是建立更多的跨国网络。