跨国「钞票行动」纪实

【合众国际社华盛顿１２月１６日电】题：毒品管制署打击洗钱活动
毒品管制署和国内税收署今天说，来自美国、意大利和西班牙的缉毒人员和警察已经针对哥伦比亚的卡利联盟及其意大利同伙布下了天罗地网，决心长期打击洗钱活动。
在英国政府的配合下，美国缉毒人员在英属西印度群岛的安圭拉岛设立了一个假的洗钱银行，此乃“钞票行动”的一部分。
毒品管制署的托马斯
·康斯坦丁说，这个秘密行动引诱卡利毒品集团分子及其意大利同伙把贩毒获得的利润通过这家假银行洗成合法资金。
在几个国家同时展开的这场为期两年的行动收获不小：逮捕８８人，缴获了９吨左右的可卡因，还没收了５０００多万美元的现金和其它财产。
虽然执法官员赞誉此次行动是对毒品贩子的沉重一击，但是缴获的钱财只是其中的极小部分。毒品管制署估计，卡利贩毒集团每年的纯收入可达２０亿美元。
康斯坦丁和国内税收署的专员玛格丽特·理查森说，这次行动的所有功劳都应当归属几个国家的一线缉毒人员。
康斯坦丁说，执法机构设立私人银行诱使罪犯自投罗网，这是头一次。成功的缉毒行动进一步突出了哥伦比亚贩毒集团和意大利犯罪分子之间的勾结。
“钞票行动”始于１９９２年。当时是针对哥伦比亚毒品集团及其在美国和欧洲的同伙。缉毒人员很快就摸清了与毒品和非法军火买卖相关的洗钱活动。
康斯坦丁说，在安圭拉岛注册的那家假银行实际上经手２亿美元左右的现金，但是缉毒人员故意让其中的大部分流入了哥伦比亚和委内瑞拉。结果，钱一到那些地方立即就无影无踪了。康斯坦丁说，这样做需要克服重重困难。但是，惟有如此才能引蛇出洞，扩大逮捕范围。
意大利警方逮捕了２０多人。９月６日，越狱逃跑的毒品大王帕斯夸莱·洛卡泰利在西班牙被抓获。同时抓获的还有另外８名意大利贩毒分子。
美国缉毒人员和警方逮捕了６０多人，并查获了大部分毒品。其中有些可卡因是在加拿大蒙特利尔地区查获的。毒品分子企图通过加拿大把可卡因转入意大利。
（郑国仪译）