意警方破获卡利集团洗钱网

【埃菲社罗马１月１９日电】题：破获卡利集团洗钱网
意大利警方近日破获哥伦比亚卡利贩毒集团的洗钱网，该集团把在美国贩卖可卡因所得的赃款转移到意大利，每月数额达１亿美元。
洗钱网的头目乌佩吉在意大利东北部的维琴察落入法网。他曾经是哥伦比亚毒王埃斯科瓦尔的出纳员，现在管理卡利集团的财务。与乌佩吉一起被捕的有７名参加洗钱网的意大利企业家，还有４名成员在巴拿马被捉拿归案。
卡利集团在美国赚到的毒品美元，由乌佩吉汇往几家意大利银行，这些银行分别属于由上述企业家经营的黄金白银交易公司。他们每个月用美元购买上千公斤金锭，运往巴拿马，换成美元后再汇至哥伦比亚，由卡利集团接收。
意大利警方说，他们的交易足以扰乱意大利乃至国际黄金市场。洗钱网的成员不按市场规律办事，而是高价买进黄金，低价售出，不要利润，因为他们的目的是洗钱。
意大利当局是在接到美国禁毒行动处的通知后，从去年６月开始调查的。几个月后，调查人员发现，毒品美元都汇在三家黄金交易公司的银行帐户上。这些公司垄断了巴拿马的黄金市场，在美国也有生意。７名被捕的企业家坐在自己的办公室里，通过电话和文传进行洗钱交易。
佛罗伦萨检察官维尼亚说：“我们破获了卡利集团的一个黑窝，摧毁了它的洗钱网。”自麦德林贩毒集团瓦解、毒王埃斯科瓦尔被击毙后，卡利集团成为哥伦比亚最大贩毒集团，美国市场上的可卡因有８０％来自该集团。