犯罪集团利用新渠道洗钱

【法新社巴黎６月２９日电】一个同洗钱作斗争的小组今天说，有组织的犯罪集团越来越多地利用非银行金融机构和其他实业机构来洗钱，它们在全世界范围内通过贩运毒品和其他犯罪活动得到的收入每年估计达８５０亿美元。
这个小组叫做金融行动特别小组，是应１９８９年７国集团巴黎首脑会议的要求设立的，其任务是追查跨边界的非法金融交易。它说，过去一年里对新的洗钱办法进行的调查查出了证明上述情况的新证据。
这个小组中包括了大多数大金融中心所在国和地区的代表，它现在正在努力说服更多的国家和地区加入打击洗钱的斗争。
即将卸任的该小组主席、澳大利亚的汤姆·舍曼不久前说，该小组已经发现一些专门从事洗钱的机构１９９２年加紧了它们的活动。
在提交给欧洲理事会的一个决策委员会的报告中，舍曼对于下述情况表示不安：一些中欧和东欧国家—一保加利亚、匈牙利和前捷克斯洛伐克已成为从中东走私毒品的关键的转运站。
他认为这个地区由于私有化和货币可兑换已成为洗钱者的“开放的窗口”。
据这项报告说，几乎所有的金融行动特别小组的成员国都把洗毒品钱看作是一种刑事犯罪，或者是即将朝着这个方向修改其法律。
过去四年里该小组已取得了“重大”进展，但舍曼警告说“没有理由自满自足”，有必要对于新的洗钱办法“时刻保持警惕”，并“随时准备纠正任何弱点”。