德国：贩毒集团洗钱的天堂（三）

不过为贩毒集团洗钱在多数情况下是很难拿到证据的。比方说，直到现在也拿不出足够的有法律效力的证据，来证明土耳其人特默尔何时何地为哪个贩毒集团或哪一桩毒品交易付出多少马克等方面的非法活动。因此检察院不得不中途停止对他的侦查。
本来打算通过土耳其政府的合作来查清这一案件，但土方表现出没有诚意。尽管德国方面提出急切请求，安卡拉仍不愿意去追查特默尔的幕后操纵者。特默尔自己则信誓旦旦地保证，他所经营的是百分之百的合法生意。
从被没收的银行材料中，侦查这一案件的人却发现这是一笔大宗款项的交易。其中一位４２岁名叫雷希普·德米尔的人过的是一种地地道道的双重生活，有着十足的两副面孔。
德米尔曾是慕尼黑一家小公司的正式职员，但他的主要职业活动则是洗钱。
１９８９年５月１５日在慕尼黑机场的一次检查中，从他的行李中发现了３５万马克的巨款。两个月以后海关又在他的袋子里发现１０，７万马克、３．９万瑞士法郎、２万荷兰盾和１．２万英镑等各种现金。
应意大利官方的请求，１９８９年８月德米尔因涉嫌参与毒品交易而被捕。在审讯时德米尔承认，他在过去的５年里往德国大约带进了５亿马克，使官员们大吃一惊。
把违法所得的赃钱洗净，这已经习以为常了。银行是这种洗钱过程的关键场所。银行常常容易轻信，耳不聪目不明。说德语的美国缉毒人员格雷戈里
·帕辛克说，他的同事从几年前就注意贩毒集团从美国、哥伦比亚和巴拿马把钱弄到德国银行的问题。帕辛克是毒品犯罪集团洗钱侦缉处处长。１９７５年他就同联邦刑警局合作通缉过毒品犯。他预言说，毒品集团非法所得的大批赃钱，将会给联邦德国制造越来越多的矛盾。（三）