德国：贩毒集团洗钱的天堂（二）

这个集团悄悄地、然而却越来越积极地新开辟了不少处理贩毒所得巨资的渠道和公司，经这些地方把有嫌疑的“脏钱”变成干净的、合法的纸币。富有的德国便被选中作为“洗钱”的地方。
“我们的国家已成为洗钱者的天堂”，社民党联邦议院议员、弗赖堡大学法学教授于尔根·迈尔这样说。
这些通过犯罪活动弄来的钱主要来自贩毒集团。多少年来这些钱就通过银行和其它公司在联邦共和国转来转去，直到可以被当作可能的巨额投资而准许存入银行为止。这样做的办法是多种多样的：首先通过银行把这笔钱弄到联邦德国，然后再设法用来购置房地产，购买企业股份。
侦查此案的人和一些检察官表示，他们担心犯罪集团已染指德国的一部分经济企业。几乎所有的银行都参与了为国际毒品股份公司洗钱的行动，一些规模较小的银行则把洗钱作为主要营业活动。
德国落人了圈套。８０年代初，联邦德国只为贩毒集团洗钱４０亿到６０亿马克，而今天，估计是那时候的好几倍。这批脏钱通过黑道来自南美洲、土耳其、意大利和美国。
常常是通过信使把数以百万计的脏钱带进来，有时也通过银行转进。土耳其人特默尔多少年来就在慕尼黑经营这种生意，又通过购置财产把洗过了的钱再抛出去。
德国联邦情报局警告说，洗钱的问题要特别注意，这些强盗的欲望是无法满足的。涂改发票已属司空见惯，虚报冒领也不罕见。美国缉查贩毒犯的人以忧虑的心情注视着越来越多的毒品交易赃款流入联邦德国的问题。洗钱对贩毒集团来说是至关重要的，这在欧洲已成为令人不安的行动。美国佛罗里达州反毒品机构的负责人汤姆·卡什说：“在这方面德国人名列前茅。”
（二）