国际金融风暴的庇护所

【美国《美国新闻与世界报道》８月１９日一期文章】题：金融风暴的庇护所
没有人知道在世界各地秘密银行帐户中存着多少赃款。随着全世界追查洗钱活动日益加强，那些职业惯犯、诈骗犯、毒品走私犯和独裁者开始感到洗钱已不如以前容易，然而，下述６个地方仍然是他们藏钱的天堂。它们是：瑞士各银行的存款达６４５０亿美元。最近，国际上不断向瑞士施加压力，要求它修改银行法。去年，它已冻结了伊拉克的财产，宣布洗钱为犯罪行为，对保密帐户加紧了限制。尽管如此，瑞士仍然是世界最大的金融庇护所。开曼群岛这个位于古巴以南１５０英里的群岛上共有５００余家银行，存款总额达３４２０亿美元。这里的银行允许客户秘密转帐。卢森堡这个国家在很大程度上靠外国在其１５６家银行的投资和存款维持。它目前存款额为３２７０亿美元。由于瑞士最近加强了银行法，投资者已开始把大笔资金从瑞士转移到这个欧洲的神秘天堂。巴哈马群岛它是外国银行家开办银行的好地方。在巴哈马的３９４家银行中，３７４家为外国银行家所有。所有银行的存款总额为１５５０亿美元。荷属安的列斯位于加勒比海，由５个海岛组成。由于这个群岛政治稳定，成为外国投资者的理想乐园。这个国家共有６４家银行，存款额１８０亿美元。巴拿马８０年代，巴拿马是毒品走私犯走私和洗钱的主要庇护所之一。今天，尽管诺列加被推翻并制定了新的金融法，但仍有大量来路不明的资金流入巴拿马各银行，各银行目前总共拥有存款１２０亿美元。