国际信用商业银行案件始末（十九·完）

兴衰大事记
１９７２年由于担心政府对银行业实行国有化，巴基斯坦人哈桑·阿贝迪在卢森堡创建国际信用商业银行。
１９８５年国商在美国定期国库债券市场损失４．３亿美元。
１９８７年普赖斯·沃特豪斯会计事务所向世界各地的国商派驻审计员。英格兰银行、卢森堡货币学会和其它机构组织一批管理人员监督国商的业务。
１９８８年美国参议院一个委员会调查国商同洗钱案和巴拿马独裁者诺列加的关系。
１９８８年美国有关当局针对洗钱行为采取行动，在佛罗里达州坦帕市举行一次“舞会”，邀请国商高级经理人员参加。结果，５名国商分行负责人被捕，国商被罚款１４８０万美元。
１９９０年４月普赖斯·沃特豪斯会计事务所关于国商１９８９年帐目情况的报告称，该行的业务活动有“虚假或诈骗”行为。阿布扎比注入６亿美元，从而使它在国商的股份增至７７．４％。
１９９０年１０月普赖斯·沃特豪斯会计事务所说，国商可能“串通大储户谎报或隐瞒大笔交易的真正用途”。执行总裁斯瓦莱·纳克威辞职，阿贝迪断绝同该行的正式关系。国商的填报员提供了英格兰银行“大量未入帐存款”的证据。
１９９１年３月英格兰银行指令普赖斯·沃特豪斯会计事务所进行调查。
５月２２日阿布扎比政府接收国商４１亿美元的呆帐。
６月２４日普赖斯·沃特豪斯会计事务所向英格兰银行提交的报告提出了“大量、广泛的诈骗证据”。
７月３日英格兰银行同美国、卢森堡、开曼群岛、西班牙和法国的中央银行协调行动，查封了设在英国的国际信用商业银行。
７月１８日阿布扎比抨击查封国际信用商业银行的决定。
７月１９８英国宣布进行独立调查。
７月２２８最高法院决定延期８天审议英格兰银行提出的终止国际信用商业银行业务的申请。
７月２３日英格兰银行行长彭伯顿在议会的一个委员会上说，国商的行为属“犯罪性质”；诈骗涉及前任和现任经理人员以及股东代表；他早在１９８８年就获悉，恐怖分子阿布·尼达尔在国商开设了帐户。
７月２９日美国联邦储备委员会因国商侵犯美国３家银行的所有权，对该银行处以２亿美元的罚款。纽约州地区检查官罗伯特·摩根索在控告阿贝迪和纳克威诈骗一案中胜诉。摩根索说，此案涉及至少５０亿美元，是“世界金融史上最大的银行诈骗案”。
７月３０日由于阿布扎比向国际信用商业银行提供５０００万英镑的过渡性贷款，英国最高法院决定４个月后再就英格兰银行提出的清算国际信用商业银行的要求作出裁决。
（十九·完）