国际信用商业银行案件始末（七）

走私军火
８０年代初，英国反间谍机构军情五处发现了国商参与军火走私的秘密活动，便开始监视国商的资金转帐情况。１９８６年，又派两名特工打入国商，不久这两个人担任了国商伦敦一家分行的经理。经过５年潜伏侦察，发现该分行有几十个帐户与恐怖组织和军火商有来往。７月２３日，英格兰银行行长利·彭伯顿在下院作证时承认，该行在１９８８年就已了解国商参与走私军火的内情。据英国报纸透露，国商为中东国家购买武器，牵线搭桥，提供贷款和转帐资金；在沙特阿拉伯、伊拉克、巴基斯坦购买导弹等尖端武器的交易中，国商都充当了重要角色。
此外，近几天，美国情报部门更透露出骇人听闻的消息，说有确切证据显示，国商有一个“遍布全世界的秘密的现金传送网，资助阿根廷、利比亚和巴基斯坦共同获取核武器的行动”。
英国《卫报》７月２５日报道此事时也援引国商银行内部和其他人士的话说，这个资金传送网能在世界各地调动现金和黄金，已经营了十多年。１９８４年，国商曾向为美国的３名巴基斯坦人提供黄金，以用于购买“核武器高级起爆器”，而且还为其安排核武器部件的空运、航运及保险服务。据上述人士说，这些军火走私，尤其是购买核武器部件的交易，至少有几宗曾被有关国家的政府发现，并冻结了用于购买军火的庞大款项，这使得国商应收回的贷款永远也无法收回了。为了掩盖其资金周转不灵的窘态，国商不得不在帐目上大做手脚，，结果，弄巧成拙，反倒被英格兰银行派出的会计师抓住了把柄。上述人士认为，国商因走私军火而“烂帐”的资金可能高达数十亿美元，这就是国商巨额资金去向不明的原因之一。
当然，这些说法还没得到有关国家官方的确认，其可靠性有多大眼下也无法定论。然而，几天前美国联邦储备委员会宣布将正式向法院起诉国商从事非法活动，其中罪状之一就是指控国商走私军火，可见上述说法并非空穴来风。
另据英国《星期日泰晤士报》７月２８日报道，西方一些国家利用国商向某些第三世界国家或恐怖组织销售军火早已不是什么秘密。英国国防部掌管的几家大军火公司一直通过国商向国际恐怖集团出售武器。国际恐怖集团的重要首领阿布·尼达尔十几年来一直通过国商作英国军火工业公司的武器转售人。他仅因此而获得的利润就超过６０００万英镑。这些交易的大部分，均由设在伦敦上流地区的两家国商分行作担保开具信用状，再由阿布·尼达尔的部下秘密把武器分销到波兰、塞浦路斯、东德、巴拿马和中东地区。对上述情况，英国情报部门和金融管理机构是了解的，但是，因为牵涉“国家利益”和政府及各界重要人物，一直秘而不宣，这就是国商长期参与走私军火而未被揭露的主要原因之一。（七）