实施金融战术追踪“独裁美元”

【法国《问题》周刊４月８日—１４日一期文章】题：独裁者私藏的钱（原文提要：美国人正在调查萨达姆的海外资产。欧洲人在这场金融狩猎中也不示弱，因为独裁者们的海外资产在世界经济中占有很大比重。）再次偷袭
独裁者们的赃款藏在何处？继“毒品美元”之后，美国人现在开始追踪“独裁美元”。这是一项引起轰动的新措施。美国人首先拿萨达姆开刀。美国对伊拉克进行狂轰滥炸之后，又挥舞起经济武器向巴格达的主人开战。这是镇压、报复之后的又一次偷袭，手法是公布曾与伊拉克合作的外国公司名单和萨达姆海外资产的秘密清单。
美国财政部公布了与伊拉克保持贸易关系的５２家企业名单，其中多数是英国和巴西企业。它还提供了３７名实业家的姓名住址，并“揭露”了１６０艘货船的船名，这些货船已被禁止营运……这些公司应受国际制裁，与这些公司进行任何交易的美国人将被罚款１００万美元，直至判处１２年徒刑。
在这些轰动一时的材料公布之前，美国一名超级侦探朱尔斯·克罗尔在电视台出人意料地宣布，他受科威特政府之托调查萨达姆的秘密资产。他的调查显然得到美国当局的配合。克罗尔说，据他调查，萨达姆及其家族从国家所有项目合同中提取５％的资金，萨达姆通过一家巴拿马公司获得法国阿歇特出版社８．４％的股权，而在美国公布的企业名单上却没有这家巴拿马公司。美国对萨达姆试用的这种金融战术可能使许多国家元首胆战心惊，并且可能动摇一些国家的政权。这是世界新战略的一部分，目的在于统计、甚至控制资金流动。这一战术首先是根据国际货币基金组织发出的警报采取的。从１９８８年起，国际货币基金组织开始敲警钟。该组织认为，从１９７５年至１９８５年，发展中国家在国外存款（银行存款、债券）达２５００亿法郎。纯资本外流占这个数目的３／５，达１５００亿法郎，其中包括一些国家领导人的私人巨款。反常的、令人极为不安的是，这种“外流”主要涉及还债能力最差的国家，尤其是拉美国家和非洲国家。因此，有关机构作出决定，进一步监督贷款的使用并调查某些领导人的黑钱箱。为了获取情报，美国情报部门制定了几项计划，与美国海关和财政部配合，集中搜集与某些国家元首有关的金融交易的情报，这些国家元首不符合白宫规定的“民主”标准。这些被侵吞的资金大部分来自军火交易、石油合同或政府索取的回扣。搜索猎物
其他工业化国家也不示弱。１９８９年７月，巴黎７国首脑会议成立了一个金融监督新机构——国际金融行动小组。法国成立了一个有效机构—金融交易处。该处隶属财政部，负责处理在法国进行的所有令人生疑的非法金融交易。法国所有银行均接到通知，必须向财政部报告它们认为值得怀疑的存款、取款或其他资金流动，这叫“怀疑申报”。截至目前，被查出的主要独裁者都是在下台后查明的。搜查他们的资产和收回他们出逃时带走的现款的方法极为普通。被独裁者遗弃的“孤儿”国控告他“掠夺和侵吞物质财富”。这是科·阿基诺对马科斯夫妇使用的行之有效的技术。
美国人对巴拿马“老板”诺列加则是大打出手，干脆出动军队把他推翻，然后把他投入佛罗里达的监狱，指控他贩毒。因为美国司法部门发现，曾为中央情报局效力３１年的诺列加涉嫌协助哥伦比亚麦德林卡特尔向美国贩毒，从中获利５００万美元。美国缉毒部门展开国际调查，查清了诺列加在海外的主要资产。调查结果使法国冻结了他在法国银行的存款并监视他通过中间人在法国购买的３套住宅。搞垮异己
目前也有一些特殊情况，某些在位的国家元首也被列入这类独裁者黑名单。例如蒙博托，他在扎伊尔拥有专门为他服务的一套机组人员，飞行员和航空小姐全是瑞士人，这主要是为了避免暗杀。相反，非洲许多国家元首或君主的挥霍行为难以全部查清。他们在国内外挥金如土，在家乡建造豪华教堂或宫殿，在法国购买大量金银首饰、古董、城堡和蓝色海岸边的别墅。“战争金库”的情况也难以查清。这些存在海外的资金不是用于购买豪华轿车和首饰，也不是用于赌博，而是用来购买军火、付回扣、支付情报部门秘密中间人的酬金、“资助”某些外国政党，或者干脆作为流亡的“备用金”。
最后，不应忘记中东富有的国家和王国。在那些国家里，国库和摄政王族的金库难以区分，以至于人们无法弄清，这些国家的海外投资究竟是国家的还是领导人的。
美国制定的“民主国家新战略”可能成为一种政治武器。这项新战略是严格控制黑钱的流动。今后，任何国家掌握了有关金融情报后，就可以公布一个令人讨厌的独裁者的资产，从而动摇他的地位。同样，这也可以用来整垮一些体面的公司或大老板，方法是逐步公布他们的资金来源。钱当然是没有气味的，但它总有来源，有时有非常肮脏的颜色。