美加紧反「洗钱」活动

【合众国际社迈阿密２月１１日电】毒品走私贩喜笑颜开地源源不断把其走私毒品牟取暴利的现款存到银行，通过城市多种机构把成亿成亿的现金非法转移（又称“洗钱”），尽管联邦、州和地方各级调查人员一直在努力制止他们的这种不法行为。
《迈阿密先驱报》今天报道说，联邦的一个大陪审团正在调查该国银行史上一宗最严重的“洗钱”案。
该报经六个月的调查后发现，迈阿密在其银行系统的现款盈余居全国首位，为５１亿美元。
美国缉毒机构１９８９年在迈阿密没收现款和财产２．１亿美元，在洛杉矶没收１．５９亿美元，在纽约只没收９５００万美元。
联邦调查人员正在开展空前规模的活动，运用高级计算机并执行最严格的新法律，把其注意力集中在毒品走私贩的“洗钱”线索上。但“洗钱”过程也变得越来越复杂，贩毒分子越来越多地把钱隐藏到伪造贷款中去、把钱存到国外银行帐户，存到壳牌石油公司以及存到可迅速在全世界电汇现金的电汇转换处。
联邦调查人员去年春天侦破了一个美国史上最复杂的“洗钱”网。这个集团利用了一名南佛罗里达州的炼金人员及洛杉矶的几名宝石匠，让他们在１８个月里为哥伦比亚毒品走私集团隐藏了１２亿美元的现金。
现在联邦已实施一项法案要求银行汇报１万美元以上的现款存款情况。南佛罗里达州一些银行现正接受调查，因为联邦人员怀疑它们用一种极其诡密的办法在它们之间转让大量现款，以替毒品走私贩隐藏现金，而这种转让是不需要向联邦报告的。