瑞士打击洗钱孤掌难鸣

【美国《华盛顿邮报》10月28日文章】题：打击洗钱，孤掌难鸣
瑞士人14年来打击洗钱活动的努力并没有取得丰硕成果，外国政府态度冷淡是重要原因。随着一系列新法律的实施，瑞士当局仅在过去2年就冻结了10亿多美元的银行存款。
但大部分嫌疑人都是在国外致富的外国人，只有在他们自己政府的帮助下才能证明他们的收入非法，他们才会受到指控。因此，瑞士当局不得不因证据不足而频繁地撤消对可疑帐户的冻结。
直到80年代中期，日内瓦、苏黎世和卢加诺的那些银行还非常渴望吸纳腐败的独裁者作为储户。除了政治稳定和极其细致周到的金融服务之外，瑞士还有极为严格的银行保密法。
瑞士的银行一直大肆宣传它们的保密性。但是，在1986年发现了菲律宾前总统费迪南德·马科斯搜刮来的5.5亿美元存在瑞士的银行以后，它们的保密性逐渐不复存在了。
这次事件使瑞士的银行遭到致命打击，它们也越来越被看作非法收入的避难所。因此，从1990年开始，瑞士把洗钱活动列为犯罪并禁止储户开匿名帐户。1998年，瑞士当局要求银行发现任何可疑交易都要汇报给一个专门的执法办公室，同时要求银行特别关注涉及到政治丑闻的转帐活动。
在最近的一年中，瑞士当局冻结了8.88亿美元的私人存款，是上一年冻结额的4倍。
瑞士的银行业人士说，现在的规定比以前更加严格了，他们必须适应类似侦探的新角色。以前如果他们泄露了储户的秘密就要被逮捕；现在，如果他们发现可疑交易而不报告就会有麻烦。以前，即使一个国家的领导人是腐败分子，他在瑞士的银行帐户也会绝对安全，现在，情况不一样了。
对检察官们来说，起诉一个案件就像推巨人上山。只有当一名腐败的独裁者被罢免或死亡，新政府渴望拿到他的非法财产时，检察官们才容易获得成功。
但是，无论瑞士当局怎样努力，检察官们仍然需要外国政府的支持。据瑞士当局说，大约80％的案件都涉及外国公民或在国外的犯罪。
它说，对罗马尼亚、巴拉圭、索马里、卡塔尔和布隆迪等国的前领导人的调查都已搁浅，因为他们的继任者对调查不感兴趣。
俄罗斯人的洗钱活动已经成为一个世界性的问题。但据瑞士方面说，俄罗斯的检察官们对此不闻不问，尤其是当洗钱活动涉及到克里姆林宫时。